loader image

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ForteLeasing» (Форте Лизинг)

Акционерное общество «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) (далее – Общество) (место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества (Протокол №3 от 25.04.2019г.) годового общего собрания акционеров Общества (далее – собрание).

Собрание будет проведено 30 мая 2019 года в 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 4й этаж, конференц-зал Общества.

Собрание проводится в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2019 года
с 09.00 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая 2019 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 4й этаж, конференц-зал Общества. Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2019 года с 09.00 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 16 мая 2019 года.

Повестка дня собрания:

1). Об утверждении годовой отчетности Общества за 2018 год;

2). Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3). Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2019 году и за 2019 год;

4). Об обращениях акционеров на действие Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5). О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества, произведенных в 2018 году;

6). Об утверждении Положения о Совете Директоров Акционерного общества «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

С материалами собрания акционеры Общества могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74.

Телефон для справок: +7 727 344-28-66.