Выписка из протокола заседания заочного голосования членов Совета директоров АО «ForteBank» №4 от 23.02.2023 года.

Место нахождения исполнительного органа Акционерного Общества Республика Казахстан, 010017, г.Астана, ул. Достык 8/1.

Об утверждении решения единственного акционера АО ForteLeasing (ФортеЛизинг) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании (переизбрании) его членов, а также определении размера
вознаграждений членов Совета директоров».

Решение Совета директоров:
Определить состав Совета директоров AO ForteLeasing (ФортеЛизинг) в количестве трех человек.

Должность	ФИО
Председатель Совета Директоров	Ташенов Ернар Болебаевич
Член Совета Директоров – представитель акционера	Кирьяков Леонид Алексеевич
Член Совета Директоров – независимый директор	Жакежанов Марлен Юсупович

Установить, что срок полномочий Совета директоров AO "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) истекает 31 января 2026 года.