Дата, время и место проведения Годового общего собрания акционеров – 30.05.2016 г. 10:00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2016 году и за 2016 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2015 году.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
2. Не распределять чистый доход Общества за 2015 год. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2015 год. Сохранить чистый доход Общества в распоряжении Общества.
3. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2016 году и за 2016 год.
4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2015 года Общество получило два обращения одного из акционеров на действия Общества и его должностных лиц. По результатам рассмотрения обращений Общество направило данному акционеру письма с соответствующими разъяснениями, которые можно считать удовлетворительными, поскольку по получении указанных разъяснений данный акционер не предъявил Обществу какие-либо дополнительные запросы или претензии.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761