Акционерное общество «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) (далее – Общество) (место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание).
Собрание будет проведено 01 февраля 2017 года с 09.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.
Собрание будет проведено в порядке, установленном законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Регистрация участников собрания будет осуществляться 01 февраля 2017 года с 08.00 алматинского времени по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 02 февраля 2017 года с 09.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 02 февраля 2017 года с 08.00 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 16 января 2017 года.
Повестка дня собрания
1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
С материалами собрания акционеры Общества могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74.
* * *
В соответствии с вопросом повестки дня собрания «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества» просим представить Обществу кандидатуры в члены Совета директоров.
Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Общества должна включать:
1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилиированности к Обществу;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.
Телефон для справок: +7 727 258 40 40 (вн. 14009).
«ForteLeasing» Joint Stock Company (hereafter – Company) (place of the Board of Company: The Republic of Kazakhstan, 050008, Almaty city, 68/74, Abai ave.,) hereby informs the shareholders about carrying out of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (hereafter – meeting) on the initiative of the Board of Directors of the Company.
Meeting will be held in February 01, 2017 at 10.00 a.m. (Almaty time) at the address: Almaty city, 68/74, Abai ave., 2nd floor, conference hall of the Company.
Meeting will be held in accordance with the law of the Republic of Kazakhstan «On Joint Stock Companies».
Registration of participants of the meeting will be performed in February 01, 2017
at 09.00 a.m. (Almaty time) at the place of meeting.
In case of absence of quorum the repeated meeting will be held in February 02, 2017 at 10.00 a.m. (Almaty time) at the address: Almaty city, 68/74, Abai ave., 2nd floor, conference hall of the Company.
Registration of participants of the meeting will be performed in February 02, 2017
at 09.00 a.m. (Almaty time) at the place of meeting.
List of shareholders, having the right to participate in the meeting, will be made as of 00.00 a.m. (Almaty time) in January 16, 2017.
Agendaofthemeeting
«1. On identification of quantitative composition, term of powers of the Board of Directors of the Company, election of the members, identification of size of remuneration to the members of the Board of Directors of the Company«.
Shareholders of the Company can become familiar with materials of the meeting on the date and in order set by the legislation of the Republic of Kazakhstan “On joint stock companies», at the address: Almaty city, 68/74, Abai ave.
* * *
We ask to provide the Company with a candidate for the member of the Board of Directors in accordance with the agenda matter of the meeting «On identification of quantitative composition, term of powers of the Board of Directors of the Company, election of the members, identification of size of remuneration to the members of the Board of Directors of the Company».
We inform that, in accordance with p. 2 of the article 44 of the legislation of the Republic of Kazakhstan «On joint stock companies», information of proposed candidates for the member of the Board of Directors shall include:
1) surname, name, as well as optionally – patronymic;
2) information of education;
3) information of affiliation to the Company;
4) information of work places and held positions for last three years;
5) another information confirming qualification and work experience of candidate.
Information telephone: +7 727 258 40 40 (int. 14009).