loader image

Курс иностранных валют

22 апреля 2021

USD

420

KZT

EUR

493

KZT

RUB

5

KZT

Директорлар кеңесі Отырысының 11.02.2016 жылғы №32 Хаттамасына сәйкес корпоративтік уақиға туралы

 

Өткен күні, уақыты және орны – 11.02.2016 ж. сағат 10:00, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74-ші үй.

Күн тәртібіне енген мәселелер:

1. Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау жөнінде.

2. Директорлар кеңесінің төрағасын, оны жоқ болған кезде орнын баса туруға құқығы бар тұлғаны сайлау жөнінде.

3. Директорлар кеңесінің комитеттерінің төрағасын және мүшелерін сайлау жөнінде.

4. …

5. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары – Қоғамның Басқарма мүшесі Ан Ольга Эдуардовнаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы.

6. Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесіне өзгертулер енгізу туралы.

7. Қоғаммен ерекше қатынастары бар тұлға, «ForteBank» АҚ-мен мүдделігі бар мәмілені жасау туралы. 

8. Қоғаммен ерекше қатынастары бар тұлға, «ForteBank» АҚ-мен мүдделігі бар мәмілені жасау туралы.

9. Қоғамның 2016 жылға бюджеті.

ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР:

1. Ауезканов Айдын Бегзадаевич Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.

2. Директорлар кеңесінің төрағасын, оны жоқ болған кезде орнын баса туруға құқығы бар тұлға болып Нурумбетова Шолпан Мукашевна сайлансын.

3. Стратегиялық жоспарлау Комитеті мүшелері болып Нурумбетова Ш.М., Ауезканов А.Б., Жакежанов М.Ю. сайлансын.

Ішкі аудит Комитеті мүшелері болып Нурумбетова Ш.М., Ауезканов А.Б., Жакежанов М.Ю. сайлансын.

Кадрлар және сыйақылар Комитеті мүшелері болып Нурумбетова Ш.М., Ауезканов А.Б., Жакежанов М.Ю. сайлансын.

Әлеуметтік сұрақтар Комитеті мүшелері болып Нурумбетова Ш.М., Ауезканов А.Б., Жакежанов М.Ю. сайлансын.

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау Комитеті, Ішкі аудит Комитеті Комитеттері, Кадрлар және сыйақылар Комитеті, Әлеуметтік сұрақтар Комитеті төрағасы болып Жакежанов М.Ю. сайлансын.

4. …

5. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары – Қоғамның Басқарма мүшесі Ан Ольга Эдуардовнаның өкілеттігін мерзімінен бұрын 2016 жылдың22 қаңтарынан бастап тоқтатылсын.

6. Қоғамның жаңа ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесі ұсынылған редакцияда бекітілсін.

7. Қоғамға (Қоғаммен ерекше қатынастары бар тұлға) «ForteBank» АҚ-мен мүдделігі бар мәміле жасауға рұқсат берілсін.

8. Қоғамға (Қоғаммен ерекше қатынастары бар тұлға) «ForteBank» АҚ-мен мүдделігі бар мәміле жасауға рұқсат берілсін.

9. «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) АҚ-ның 2016 жылғы бюджеті бекітілсін.

ӨЗГЕ ШЕШІМДЕР:

Жоқ.

Жан-жақты ақпарат алу үшін келесі мекен-жайға хабарласуды өтінеміз: Алматы қ., Абай даңғылы 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761