Өткен күні, уақыты және орны – 27.04.2016 ж. сағат 15:00, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74-ші үй.

Күн тәртібіне енген мәселелер:

1. Қоғамның акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыру және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысына күн тәртібін қалыптастыру туралы.

ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР:

1. Қоғамның акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы 2016 жылғы 30 мамырда төмендегі күн тәртібімен шақырылсын:

—           Қоғамның 2015 жыл бойынша жылдық қаржы есептемесін бекіту жөнінде.

—           Қоғамның 2015 жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері жөнінде.

—           2016 жылда және 2016 жыл бойынша қаржы есептемесі аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.

—           Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарау қорытындылары туралы.

—           Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелеріне 2015 жылдағы сыйақы құрамы мен мөлшері туралы.

ӨЗГЕ ШЕШІМДЕР:

Жоқ.

Жан-жақты ақпарат алу үшін келесі мекен-жайға хабарласуды өтінеміз: Алматы қ., Абай даңғылы 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761