loader image

Курс иностранных валют

18 апреля 2021

USD

420

KZT

EUR

493

KZT

RUB

5

KZT

Директорлар кеңесі Отырысының 27.04.2016 жылғы №34 Хаттамасына сәйкес корпоративтік уақиға туралы

Өткен күні, уақыты және орны – 27.04.2016 ж. сағат 15:00, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74-ші үй.

Күн тәртібіне енген мәселелер:

1. Қоғамның акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыру және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысына күн тәртібін қалыптастыру туралы.

ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР:

1. Қоғамның акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы 2016 жылғы 30 мамырда төмендегі күн тәртібімен шақырылсын:

           Қоғамның 2015 жыл бойынша жылдық қаржы есептемесін бекіту жөнінде.

           Қоғамның 2015 жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері жөнінде.

           2016 жылда және 2016 жыл бойынша қаржы есептемесі аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.

           Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарау қорытындылары туралы.

           Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелеріне 2015 жылдағы сыйақы құрамы мен мөлшері туралы.

ӨЗГЕ ШЕШІМДЕР:

Жоқ.

Жан-жақты ақпарат алу үшін келесі мекен-жайға хабарласуды өтінеміз: Алматы қ., Абай даңғылы 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761