loader image

Курс иностранных валют

26 сентября 2020

USD

420

KZT

EUR

493

KZT

RUB

5

KZT

О корпоративном событии согласно Протокола № 4 (з) Заседания Совета Директоров от 30.03.2017 г.

 

Дата, время и место проведения – 30.03.2017 г. 17:00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. …

2. О заключении сделки, превышающей 10% от размера собственного капитала Общества.

3. Об утверждении Залоговой политики АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции.

4. Об утверждении Кредитной политики АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о Кредитном Комитете АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Правлении АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции.

7. …

8. О бюджете Общества на 2017 год.

9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. …

2. Одобрить сделку по реализации принадлежащего Обществу недвижимого имущества, в виде административного здания общей площадью 1935,7 м2, с земельным участком площадью 0,1858 га (кадастровый номер 21-319-013-803), расположенного по адресу: г. Астана, ул. Есенберлина, 16/2 покупателю Курманаевой Зауре Абдуллаевне (ИИН 471106400933) по цене 252 000 000 (двести пятьдесят два миллиона) тенге, с учетом НДС.

3.1. Утвердить Залоговую политику АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции и ввести ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

3.2. Признать утратившей силу Залоговую политику АО «Темiрлизинг», утвержденную 02 апреля 2007 года со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

4.1. Утвердить Кредитную политику АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции и ввести ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

4.2. Признать утратившей силу Кредитную политику АО «Темiрлизинг», утвержденную Советом директоров АО «Темiрлизинг» 17 апреля 2006 года (протокол заседания № 9) со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

5.1. Утвердить Положение о Кредитном Комитете АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции и ввести его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

5.2. Признать утратившим силу Положение о Кредитном Комитете АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), утвержденное Советом директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) 16 марта 2015 года (протокол заседания № 19) со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

6.1. Утвердить Положение о Правлении АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) в новой редакции и ввести его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

6.2. Признать утратившим силу Положение о Правлении АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), утвержденное Советом директоров АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) 06 марта 2016 года (протокол заседания № 19) со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

7. …

8. Утвердить бюджет Общества на 2017 год.

9. Созвать 02 мая 2017 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

«1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.»

2. Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 18 апреля 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 02 мая 2017 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 03 мая 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 08.00 часов алматинского времени 03 мая 2017 года.»

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761