Дата, время и место проведения – 18.04.2017 г. 11:00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1.         О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.         Созвать 30 мая 2017 года годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

«1.  Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

2.    Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3.    Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017 год.

4.    Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5.    О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году».

2.         Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 4й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 30 мая 2017 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное годовое общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 08.00 часов алматинского времени 31 мая 2017 года.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761