19 мая 2017
Дата, время и место проведения – 17.05.2017 г. 17:00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.
Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. О комитетах Совета директоров.
4. Об отчете о деятельности АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) за 2016 год.
5. Об утверждении Руководства по финансированию лизинговых сделок АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг).
6. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
7. О заключении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.
8. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
9. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.
11. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
12. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Избрать Ауэзова Магжана Муратовича Председателем Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.
2. Избрать Лозовую Рубину Даутовну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.
3.1. Со дня принятия настоящего решения упразднить следующие Комитеты Совета директоров: Комитет стратегического планирования, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет внутреннего аудита, Комитет по социальным вопросам.
3.2. Со дня принятия настоящего решения прекратить действие Положения о Комитетах Совета директоров, утвержденное решением Совета директоров Акционерного общества «Темiрлизинг» (протокол заседания от 12 октября 2012 года № 10).
3.3. Создать Комитет Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
3.4. …
3.5. Избрать членами Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Ауэзова М.М., Лозовую Р.Д. и Утеулова А.К.
3.6. Избрать Утеулова А.К. председателем Комитета Совета директоров Общества по стратегическому планированию, внутреннему аудиту, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
4. Принять к сведению Отчет о деятельности АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) за 2016 год.
5.1. Утвердить Руководство по финансированию лизинговых сделок АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) с вводом его в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
5.2. Со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, признать утратившим силу Руководство по инвестированию лизинговых операций АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг), утвержденное решением Совета директоров Общества 06 марта 2015 года (протокол заседания № 19).
6. Одобрить заключение Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора аренды помещения площадью 47 квадратных метров (кабинет № 334), находящегося на 3-м этаже (далее – Арендуемое помещение) в здании, расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/70, на срок с 15 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года, с ежемесячной арендной платой за пользование Арендуемым помещением 141 000 (сто сорок одна тысяча) тенге, в том числе НДС (из расчета 3000 тенге за 1 кв.м.) с аффилиированным лицом Общества – ТОО «Prime HortiSolutions» (Прайм ХортиСолюшнс).
7. Одобрить заключение Обществом сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в виде договора хранения техники с ТОО «ОУСА Альянс» (аффилиированным лицом Общества) в соответствии с приложением к настоящему протоколу, на условиях оплаты 1000 (одна тысяча) тенге с учетом НДС в месяц за одну единицу хранимой техники, сроком на один год.
8.1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
8.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года» принять следующее решение: «Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года».
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» принять следующее решение: «В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».
10.1. Предварительно одобрить определение ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.
10.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «Об определении аудиторской организации Общества, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год» принять следующее решение: «Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год».
11.1. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
11.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» принять следующее решение: «Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц».
12.1. Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.
12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год» принять следующее решение:
«Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год».
ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Нет.
За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761