Дата, время и место проведения – 11.02.2016 г. 10:00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

3. Об избрании членов и председателя комитетов Совета директоров.

4. …

5. О досрочном прекращении полномочий Ан Ольги Эдуардовны, заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества.

6. О внесении изменений в организационную структуру и Штатное расписание Общества.

7. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями – АО «ForteBank».

8. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями – АО «ForteBank».

9. О Бюджете Общества на 2016 год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Председателем Совета директоров Общества.

2. Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия.

3. Избрать членами Комитета стратегического планирования Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

Избрать членами Комитета внутреннего аудита Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

Избрать членами Комитета по социальным вопросам Нурумбетову Ш.М., Ауезканова А.Б., Жакежанова М.Ю.

Избрать Жакежанова М.Ю. Председателем Комитета Совета директоров стратегического планирования, Комитета внутреннего аудита, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по социальным вопросам

4. …

5. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Общества – члена Правления Общества Ан Ольги Эдуардовны с 22 января 2016 года.

6. Утвердить новую организационную структуру и штатное расписание Общества в предложенной редакции.

7. Разрешить Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «ForteBank».

8. Разрешить Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «ForteBank».

9. Утвердить бюджет АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг) на 2016 год.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761