loader image

Курс иностранных валют

25 сентября 2020

USD

420

KZT

EUR

493

KZT

RUB

5

KZT

О корпоративном событии согласно Протокола № 38 Заседания Совета Директоров от 08.12.2016 г.

Дата, время и место проведения – 08.12.2016 г. 14:30 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. О сроке полномочий Правления Общества и определении размера ежемесячного должностного оклада членов Правления Общества.

2. О сроке полномочий Борисова Р.Ф., Корпоративного секретаря Общества и определении размера его ежемесячного должностного оклада.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Определить, что срок полномочий Правления Общества в лице Председателя Правления Общества Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и заместителя Председателя Правления – члена Правления Общества Абильжанова Алена Канатовича истекает 10 декабря 2017 года…

2. Продлить срок полномочий Борисова Р.Ф. – Корпоративного секретаря Общества до 10 декабря 2017 года…

3. Созвать 01 февраля 2017 года внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

«1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.»

Провести указанное собрание по адресу: г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 января 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 01 февраля 2017 года.

Установить, что в случае отсутствия кворума указанного собрания повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества будет проведено 02 февраля 2017 года с 09.00 часов алматинского времени по тому же месту, что и несостоявшееся собрание, с началом регистрации участников такого собрания с 08.00 часов алматинского времени 02 февраля 2017 года.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761