31 мая 2017

Дата, время и место проведения Годового общего собрания акционеров – 30.05.2017 г. 09:00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
2. В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.
4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761