Дата, время и место проведения – 27.04.2016 г. 15:00 часов, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая д. 68/74.

Вопросы, включенные в повестку дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров на 30 мая 2016 года со следующей повесткой дня:

—           Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

—           Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

—           Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности в 2016 году и за 2016 год.

—           Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

—           О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2015 году.

ИНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Нет.

За получением подробной информации просим обращаться по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74. Телефон: +7 (727) 2505-760, 2505-761