Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Акционерное общество «Темiрлизинг» (далее – Общество) (место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание).
Собрание будет проведено 12 января 2015 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 12 января 2015 года с 09.00 алматинского времени по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 13 января 2015 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 13 января 2015 года с 09.00 алматинского времени по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 25 декабря 2014 года.
Повестка дня собрания
- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- Об изменении наименования Общества.
С материалами собрания акционеры Общества могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, каб. 411.
Телефон для справок: +7 727 259 65 12.
* * *
В соответствии с вопросом повестки дня собрания «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества» просим представить Обществу кандидатуры в члены Совета директоров.
Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Общества должна включать:
- фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- сведения об образовании;
- сведения об аффилиированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.