Извещение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Темiрлизинг» (далее – Общество) (место нахождения Правления Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещает своих акционеров о дополнении Советом директоров Общества повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного к проведению на 12 января 2015 года, третьим по очередности вопросом «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Как сообщалось ранее, внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) будет проведено 12 января 2015 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 12 января 2015 года с 09.00 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 13 января 2015 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2й этаж, конференц-зал Общества.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 13 января 2015 года с 09.00 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 25 декабря 2014 года.

Повестка дня собрания (с учетом указанного дополнения)

1.   Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.

2.    Об изменении наименования Общества.

3.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С материалами собрания акционеры Общества могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, каб. 411.

Телефон для справок: +7 727 259 65 12.

* * *

В соответствии с вопросом повестки дня собрания «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества» просим представить Обществу кандидатуры в члены Совета директоров.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Общества должна включать:

1)    фамилию, имя, а также по желанию – отчество;

2)    сведения об образовании;

3)    сведения об аффилиированности к Обществу;

4)    сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5)    иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.